证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本会议采用现场投票，假如有因为疫情无法现场投票，可以通讯投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月4日上午9：30。

2023年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2023年1月4日上午9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市普陀区固川路166弄17号中骏天悦中心T2幢903室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向南京银行申请授信的议案》

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向南京银行股份有限公司上海分行申请总额度不超过人民币2000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限不超过1年，担保方式为应收账款质押。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。

（二）审议《关于公司拟向上海农商银行申请授信暨关联担保的议案》 为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向上海农商银行浦东分行申请申请总额度不超过人民币1000万元的授信额度，授信期限不超过1年，由公司实际控制人、董事长兼总经理王占龙以其名下的房产提供抵押担保。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体授信品种、授信金额、授信期限及利率由公司与银行最终签订的协议确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王占龙。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海意迪尔科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为2；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月3日上午9：00~下午17：00

（三）登记地点：上海市普陀区固川路166弄17号中骏天悦中心T2幢903室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱林；联系地址：上海市普陀区固川路 166弄17号中骏天悦中心T2幢903室；联系电话：021-51083278；邮政编码：200333。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司董事会

2022年 12月 20日